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 2019年6月1日

 

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反洗錢機制助力廣東掃黑除惡專項斗爭縱深開展
 發布時間:2019/5/28 瀏覽次數:380

來源:中國網

      2018年是掃黑除惡專項斗爭的開局之年,人民銀行廣州分行作為廣東省掃黑除惡專項斗爭工作領導小組成員單位,深入貫徹落實中央、省委省政府和人民銀行總行的決策部署,依托反洗錢職能優勢,深挖涉黑涉惡線索,有力配合有權機關開展反洗錢調查、凍結涉黑涉惡資金,成功協助破獲廣州“408”涉黑專案、肇慶“511”涉黑專案、廣東某地巡警大隊指導員郭某涉黑“保護傘”案、廣東某地公安局政委冼某涉黑“保護傘”案等一批重大涉黑案件。

  建立健全工作機制

  著力提升涉黑涉惡線索發現能力

  據了解,為全面加強反洗錢工作,人民銀行廣州分行成立了一把手掛帥的掃黑除惡專項斗爭領導小組,并要求轄內各市、縣級人民銀行層層落實組織建設。同時,制定專項斗爭工作總體方案,明確廣東人民銀行系統開展掃黑除惡專項斗爭的指導思想、工作目標與實施步驟。注重強化金融系統統籌協調,通過開展業務指導、召開工作推進會、發布工作簡報等方式,督促金融機構開展線索摸排移交、案件協查、資金凍結等工作,全面發動全省金融系統的力量。

  面對時間緊、任務重的現實情況,人民銀行廣州分行多措并舉,著力提升涉黑涉惡線索發現能力。一是督促轄區金融機構認真履行賬戶管理、客戶身份識別、黑名單監測、可疑交易報告等反洗錢法定義務,強化客戶盡職調查措施,及時摸排報送涉黑涉惡線索。二是通過開展針對性培訓、編發典型案例和洗錢風險提示等方式,加深金融機構對涉黑涉惡案件及其資金運行模式的了解。三是選取涉黑典型案例,聯合公安情報部門、金融機構開展研討分析,總結資金交易特征,構建涉黑涉惡資金監測模型,提高可疑交易監測的針對性。通過資金交易的深挖排查,形成了一批有價值的案件線索及時移送公安機關,涉及地下錢莊、毒品犯罪、組織經營賭博、制售假幣等犯罪領域,反洗錢的金融情報價值不斷彰顯。

  加強多方協調聯動

  切實增強涉黑涉惡案件調查實效

  據介紹,為挖掘出更多有價值的線索,人民銀行廣州分行開發了新一代反洗錢調查系統,實現案件調查立項審批、指令發送、結果反饋的電子化操作,著力提高反洗錢調查效率。在具體案件調查中,突出數據分析挖掘,充分利用反洗錢大額交易和可疑交易報告數據,深挖涉黑涉惡組織隱匿、轉移資金洗錢活動,向辦案部門提供了大量有價值的金融情報。如梅州“1801”涉黑專案偵辦過程中,指導人民銀行梅州中支派出骨干力量全程參與專案組工作,通過深入排查、分析涉案嫌疑人資金交易,理清涉案資金往來脈絡,挖掘出尚未被公安機關列入偵查對象的相關嫌疑人,推動專案取得了重要進展。

  涉黑涉惡組織為掩飾、隱瞞違法犯罪所得,往往由其團伙成員或通過控制他人開立大量銀行、證券、保險等金融賬戶,涉及的金融服務鏈條長、隱秘性強。為有效提升涉黑涉惡資金查凍效率,人民銀行廣州分行指導省內金融機構建立內部專責機制,由各機構反洗錢部門負責督辦,快速落實涉案賬戶查凍要求。同時,針對大案要案,根據公安機關提供的查凍名單,組織金融機構第一時間實施資金查凍,搭建三位一體、密切合作的快速資金查凍模式。如在廣州“408”涉黑專案收網行動當天,根據公安機關的請求,人民銀行廣州分行牽頭組織13家銀行對涉案賬戶實施快速凍結,成功凍結多名涉案人員的大批銀行賬戶,凍結涉案資金1134萬元,推動專案快速順利破獲。

 

 
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